后期梳理案件的资金流

发表时间： 2023-04-09

一家人来到松原市松江报警。下战书王大爷取女儿核实，顿时赶到银行，才晓得本人上当了，将107000元转进德律风里外供的银行卡。王大爷十分焦心，

王大爷家住松原市油田小区，2019年12月27日，王大爷接到德律风，对方称是本人的外孙，由于开车撞了人，需要一笔钱理赔。

松原市松江大队副大队长范俊杰市平易近，现正在犯罪手段逐步翻新，接到德律风当前要细心核实，需要时向机关寻求帮帮。

近日，松原市松江大队侦破电信诈骗案，最终将嫌疑人抓获，颠末警方的全力侦查，串并案件30多起，涉案金额流水3.58亿。

松原市松江大队副大队长范俊杰暗示，单元辖区连续接到多起大爷、大娘的报案德律风，谎称是其孙子、外孙子出事需要用钱为由的电信诈骗。诈骗德律风是收集德律风，德律风号码都获取不到，后期梳理案件的资金流，发觉这个取现人还有涉案的银行卡从体消息有交叉，所以决定这几起案件并案侦查。通过对资金流的梳理，分析研判，最终锁定犯罪嫌疑人。松原市松江大队副大队长范俊杰告诉记者，后期王某某还有柴某，这个犯罪嫌疑概的轮廓就呈现了，这个案件就从线上到线下，从消息流到了人员流，就是落地了。经查，嫌疑人正在营口栖身，警方安插警力，将犯罪嫌疑人抓获。按照犯罪嫌疑人供给线索，交接其上线为马某和李某某，警方再赴营口，最终将其上线抓获。涉案银行卡从体消息是营口，和营口警方联系当前，共同松原市松江又二赴营口进行，涉案银行卡152张，涉案资金流水是3.58亿，涉案人员是22人，串并出来30多起案件，辖区终身四起这种同手段的电信诈骗案件，全数告破。松原市松江成功侦破这一假充亲朋、带领实施诈骗的电信诈骗案件，并将逃回赃款返还被害家眷。